edinstvo_garmoniya_poryadok (mir_i_ljubov) wrote,
edinstvo_garmoniya_poryadok
mir_i_ljubov

Categories:

Коррупция.


https://news.tut.by/world/628687.html?utm_source=news.tut.by&utm_medium=news-bottom-block&utm_campaign=relevant_news
Друга Путина обвинили в причастности к отмыванию многомиллионных сумм

156










Российский виолончелист Сергей Ролдугин, являющийся другом президента России Владимира Путина, участвовал в схеме отмывания денег «Тройка-прачечная». Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на журналистов международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), в распоряжении которых оказались соответствующие банковские документы.



Фото: Reuters
Фото: Reuters

По данным OCCRP, схема «Тройка-прачечная» позволяла коррупционерам и людям, связанным с организованной преступностью, на протяжении многих лет уклоняться от уплаты налогов и утаивать их имущество за границей.

Как работала «Тройка-прачечная»

В середине 2000-х годов банк «Тройка Диалог», возглавляемый бизнесменом Рубеном Варданяном, создал сеть из 76 подставных офшорных компаний, имевших счета в банках на территории ЕС, в частности в литовских банках Snoras и Ukio, пишут расследователи.

Владельцами счетов были подставные лица, такие как сезонные рабочие из Армении. На их счета регулярно переводили крупные суммы, как правило, в виде оплаты за несуществующие товары или услуги. По информации немецкой газеты «Süddeutsche Zeitung», участвовавшей в расследовании OCCRP, большей частью речь шла о деньгах компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании или нелегальном выводе средств из России.

На деньги, перечисляемые подставным фирмам, приобреталась недвижимость в Испании, Великобритании и Черногории, оплачивались образование в частных школах или лечение в частных клиниках, а также покупка самолетов, яхт и предметов искусства.

Дело Магнитского

Предположительно «Тройка-прачечная» также использовалась для отмывания денег, судьбу которых расследовал юрист Сергей Магнитский, скончавшийся в 2009 году в московском СИЗО.

В доказательство журналисты приводят тот факт, что 130 млн долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в деле о краже из российского госбюджета 5,4 млрд рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital.

Принц Чарльз и Сергей Ролдугин

В числе прочего журналисты установили, что одним из получателей средств со счетов подставных фирм была благотворительная организация британского принца Чарльза. Однако бюро наследника британского престола ответило на запрос газеты The Guardian, что «благотворительная организация принца Уэльского принимает все решения о сборе средств на ее деятельность независимо от самого принца».

Еще одна видная общественная фигура, связанная с махинациями «Тройки-прачечной», — известный музыкант Сергей Ролдугин. Журналисты OCCRP утверждают, что структуры Ролдугина, такие как компания International Media Overseas, заключали с офшорными фирмами «Тройки» стандартные договоры купли-продажи ценных бумаг, в том числе акций «Роснефти». После того как договоры «не выполнялись в срок», компании Ролдугина получали компенсации в размере сотен тысяч долларов.

Если верить банковским документам, оказавшимся в распоряжении OCCRP, на счета компаний Ролдугина с 2007 по 2010 год были перечислены в общей сложности 69 млн долларов.

Немецкий Deutsche Bank тоже фигурирует в расследовании

Одной из подставных фирм, открытых банком «Тройка Диалог», была компания Meister Developers, зарегистрированная на Карибских островах. Как выяснили члены OCCRP, на ее счета со счетов Deutsche Bank было переведено около 10 млн долларов. Общая сумма переводов из Deutsche Bank на счета офшорных фирм «Тройки» с 2003 по 2017 год превысила 889 млн долларов.

Банк «Тройка Диалог»

Российский инвестиционный банк «Тройка Диалог» обслуживает интересы крупного бизнеса и финансовых корпораций. С 1992 года его возглавляет Рубен Варданян. В 2012 году «Тройка Диалог» был продан Сбербанку и получил название Sberbank CIB."

Президент РФ Путин Владимир Владимрович и его мир.

Уважаемый Владимр Владимирович Россия устала от нарушения законов и коррупционных отношений в стране и не заслуживает такой жизни.

Пожалуйста передайте государственное управлеие страной минитру промышленности и торгвли РФ Денису Валентновичу Мантурову.

Господь говорит:

6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай дома ближнего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего что у ближнего твоего.
15. Счастливы алчущие и жаждущие праведности, потому что они насытятся.

16. Счастливы милосердные, потому что к ним будет проявлено милосердие.
17. Счастливы чистые сердцем потому что они увидят Бога.
18. Счастливы миротворцы, потому что они назовутся «сыновьями Бога».
30. Не крадите добра чужого, и не стяжайте для себя земель и богатств более чем нуждаетесь.
34. Не давайте фальшивых показаний против ближнего своего, также не вводите кого-либо ложью в заблуждение, чтобы навредить ему.
35. Не поступайте ни с кем, как бы вы хотите чтобы, чтобы поступали с вами.
36. Молитесь Отцу небесному, от которого всё проистекает.
37. Уважайте ваших отцов и матерей, которые заботься о вас, а также всех праведных учителей.
38. Любите и защищайте слабых и угнетённых и всех тех, кто терпит несправедливость.
39. Вашими руками производите всё то, что хорошо и по закону. Так ешьте плоды земные чтобы жить дольше.
41. Поступайте с другими так, как бы вы хотели, чтобы поступали с вами.
43. Думайте только положительно, желая добра для себя. Не посылайте злостные мысли другим.
44. Мыслью творите Добро.
45. Познавайте свою связь с Богом.
46. Любите любить Любовь.
47. Живите радостью других людей.


С добротой и любовью.
Управляющий Планеты Земля.
Ценёв Геннадий Анатрольевич.
Tags: Мир доброты и заботы. Бог и Его Закон.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments